Antiriciclaggio Detto Fatto

A cura di: Annamaria Gallo

Categoria: Economia

Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca!
La voce che senti è la mia, Annamaria Gallo; lavoro da oltre 20 anni nel settore bancario.
Ti parlerò di adeguata verifica, di operazioni sospette, di indicatori di anomalia e tanto altro ancora. Soprattutto ti spiegherò come navigare tra documenti, verifiche e procedure, tutto in modo semplice e al tempo stesso professionale, con esempi pratici e storie del mondo reale.

11 episodi disponibili